پایگاه خبری تحلیلی پیام فارس

آخرين مطالب

نهایی شدن و اجرای FATF اقتصاد شفاف را محقق می‌کند سياسي

نهایی شدن و اجرای FATF اقتصاد شفاف را محقق می‌کند

  بزرگنمايي:

پیام فارس- علی اکبری  با اشاره به ضرورت تصویب نهایی و اجرای لایحه" گروه ویژه اقدام مالی" ‌خاطرنشان کرد: اساس اجرای این لایحه بر شفافیت است .

وی با تاکید بر اینکه گردش مالی منابع یا واحدهای بانکی کشور باید مدیریت شود، افزود: یکی از گرفتاری‌های ما در ایران که از سال‌های گذشته تاکنون وجود داشته این است که بخشی از پولشویی‌هایی که در داخل یا مجامع بین‌المللی انجام شده یا می‌شود بلاتکیف مانده و قابل پیگیری نیست.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که هرچه اقتصاد ایران شفاف‌تر باشد و اطلاعات به صورت عملی در اختیار مراکز آمار قرار گیرد یقینا دستگاه‌های ذیربط هم ملزم به رعایت عملکرد صحیح مالی بیش از گذشته خواهند شد .

  اف‌.ای.تی.اف، یک قرارداد نیست بلکه یک سازمان بین دولتی است؛ گروه ویژه اقدام مالی یا Financial Action Task Force    که با مخفف آن یعنی FATF شناخته می‌شود، سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند .

مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود .

اف ای تی اف، در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

واریز 3 میلیارد به حساب همسر وزیر احمدی نژاد

باز هم شایعه‌سازی علیه حسن روحانی

انتقاد روحانی از برخورد‌ها درباره حجاب

واکنش آملی لاریجانی به بازداشت مرضیه هاشمی

احزاب در کاهش فاصله حکومت و جوانان موفق نبوده‌اند

برگزاری نشست‌های معرفی دستاوردهای انقلاب در فارس

انتصاب یک زن به عنوان معاون فرمانداری ویژه جهرم

استاندار فارس: ارتقای شاخص‌های عمرانی فارس بزرگترین دستاورد انقلاب است

نیازمند پویایی بیشتر در بدنه مدیریتی فارس هستیم

اسماعیل بخشی بازداشت شد

روایت آرمین از مجادله‌اش با اکبر گنجی

مدیرکل سابق محیط زیست یزد بازداشت شد

حکم حبس حسین دهباشی قطعی شد

نیویورک تایمز: حدس بزنید جانشین ترامپ کیست؟

دستور رئیس جمهوری درباره افزایش اختیارات استانداران گره گشا است

گذشت اولیای دم زندگی دوباره برای یک متهم در فارس

تشییع پیکر سه شهید دفاع مقدس در شیراز

ترامپ: استیضاح شوم، بورس آمریکا سقوط می‌کند

پاسخ دادستان تهران به مدعیان برپایی رفراندوم حجاب

توئیت مهاجری درباره جنتی و علم‌الهدی

حماسه 9 دی تجدید پیمان با ولی فقیه بود/ نمادی از بصیرت مردم

25 درصد از عوارض آلایندگی پارس جنوبی، سهم مُهر و لامرد است

مدیر باید جهادی بوده و سیاست‌های دولت را قبول داشته باشد

ارتقاء آگاهی سیاسی اجتماعی مردم دست‌آورد انقلاب است

سعید مرتضوی کجاست؟ نجف یا زندان؟

ده سال قبل و بعد؛ چالش مجازی که سیاسی شد

چهل سالگی انقلاب دوران پختگی و تکامل است

شعارهای تند و فشارهای ترامپ با هدف معامله صورت می گیرد و نه جنگ

اولین واکنش ترامپ به پرتاب ناموفق ماهواره پیام

نازنین زاغری به اعتصاب غذای خود پایان داد

آغاز ثبت‌نام آزمون استخدام دستگاه‌های اجرایی توسط جهاددانشگاهی

فارس مهد پرورش فقها و مفاخر علمی بسیاری است

نیازمند برنامه‌های علمی و عملی برای تحقق ارزش‌های اجتماعی هستیم

استقبال از سه شهید تازه تفحص شده در شیراز

احمد توکلی از معاون روحانی شکایت کرد

فرمانده سپاه به نتانیاهو: با دُم شیر بازی نکن

زیباکلام: اصلاح‌طلبان متهم اصلی وضع فعلی هستند

جزئیات توافق نوبخت با وزیر سابق بهداشت

طرح ترامپ برای خروج از ناتو فاش شد

پیام جهرمی به حاتمی در پی عدم موفقیت سیمرغ

ام‌الاسرا به روایت یک آزاده جهرمی

7 هزار شغل تا پایان سال جاری در فارس ایجاد شود

شایعات تازه درباره رفع حصر مهدی کروبی

ایجاد هفت هزار شغل تا پایان امسال در استان فارس

روحانی: دست بزرگان استان گلستان را می‌بوسم

لزوم تقویت نیروی انتظامی در فارس

تشییع پیکر آیت‌الله حقیقت در شیراز

همبستگی تمامی دستگاه ها با یکدیگر در فارس لازم است

همبستگی به معنای اتحاد با همه با یکدیگر است نه با استاندار

همبستگی به معنای اتحاد با همه با یکدیگر است نه با استاندار